公告日期：2026-02-06

创信工程咨询股份有限公司

重大资产重组报告书

申报稿

独立财务顾问

国联民生承销保荐

2026年2月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司本次发行股
份购买资产方案的议案》等议案。
本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方湖北省建筑设计院有限公司发行股份购买其持有的标的资产湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权，交易价格为 5,217.40 万元；

根据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字[2026]第 26009 号《创信工程咨询股份有限公司拟股权收购所涉及的湖北百年建设监理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，
经收益法评估，截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，标的资产百年监理 95%的股权的评估值为
5,217.40 万元，评估增值 2,586.37 万元，增值率 98.30%。

以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权的交易价格为 5,217.40 万元。

本次交易完成后，湖北百年建设监理有限责任公司成为创信股份控股子公司。
（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

标的资产：湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权；

交易对方：湖北省建筑设计院有限公司。
2． 交易价格

公司拟向湖北省建筑设计院有限公司发行股份购买其持有的湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权，交易作价为 5,217.40 万元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S03218 号《审计报告》，截
至 2025 年 8 月 31 日，百年监理股东权益账面价值 2,769.51 万元。

根据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字【2026】第 26009 号《创信工程咨询股份有限公司拟股权收购所涉及的湖北百年建设监理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报

告》，经收益法评估，截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，标的资产百年监理 95%股权的评估
值为 5,217.40 万元，评估增值 2,586.37 万元，增值率 98.30%。

本次重组所涉及的标的资产，已由符合《证券法》规定的中介机构出具审计报告、评估报

告。本次交易标的资产定价在参考审计机构确认的审计报告和评估机构确认的评估报告的基础上，结合百年监理未来的成长性、行业发展的周期性、股权流动性、本次交易的协同效应以及挂牌公司利益，特别是中小股东利益等多重因素综合确定交易价格。

本次交易涉及的资产定价公允，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向湖北省建筑设计院有限公司发行股份购买湖北百年建设监理有限责
任公司 95%的股权，交易作价为 5,217.40 万元。其中，股份对价为 5,217.40 万元，发行价格
为 1.02 元/股，发行数量为 51,150,980 股（限售 51,150,980 股），占发行后总股本的 49.25%
本次交易完成后，公司将持有标的公司湖北百年建设监理有限责任公司 95%的股权。

具体情况如下：

湖北百年建设监理有限责任公司

转让前对湖 发行股份支付对价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。