公告日期：2026-02-06

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场设置在成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6
楼大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838536 创信股份 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司本次发行股份购买资

1 √

产方案的议案》

关于公司本次发行股份购买资产

2 √

构成重大资产重组的议案

关于公司符合发行股份购买资产

3 √

暨重大资产重组有关条件的议案

关于公司本次重大资产重组符合

4 <非上市公众公司重大资产重组 √

管理办法>第四条规定的议案

关于批准附生效条件的<发行股

5 √

份及购买资产协议>的议案

关于公司聘任本次重大资产重组

6 √

相关中介机构的议案

关于批准与本次重大资产重组有

7 √

关的审计报告的议案

关于批准与本次重大资产重组有

8 √

关的评估报告的议案

9 关于增加公司注册资本暨修订< √

公司章程>的议案

关于公司本次发行股份购买资产

暨重大资产重组涉及标的资产、

10 √

……
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