公告日期：2025-12-16

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供
网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场设置在成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6
楼大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838536 创信股份 2025 年 12 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

修订<股东会议事规则>等管理制

2 √

度的议案

3 修订〈监事会议事规则〉的议案 √

上这议案具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-044）、《股东会议
事规则》（公告编号：2025-045）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-
046）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）等。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业
执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门的方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-16：00

（三） 登记地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公
司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：姜山 电话：028-85451448
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件
（一）《创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

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