公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-050

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面形式发出

5.会议主持人：监事会主席韩亭先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-050

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会议事规则》的相关内容。详见公司 2025 年 12 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告，《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-050

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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