公告日期：2025-12-16

证券代码：838536 证券简称: 创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整，所有“股东大会”调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护创信工程咨询 第一条 为维护创信工程咨询
股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权 司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《非 法》（以下简称“《公司法》”）、上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司监督管理办《非上市公众公司监管指引第 法》、《非上市公众公司监管指
3 号—章程必备条款》、《全国 引第 3 号—章程必备条款》、
中小企业股份转让系统业务规 《全国中小企业股份转让系统则（试行）》（以下简称《业务规 业务规则（试行）》（以下简称则》）、《全国中小企业股份转让 《业务规则》）、《全国中小企业系统挂牌公司治理规则》（以下 股份转让系统挂牌公司治理规简称《治理规则》）和其他有关 则》（以下简称《治理规则》）和法律、行政法规和规范性文件 其他有关法律、行政法规和规以及全国中小企业股份转让系 范性文件以及全国中小企业股统有限责任公司（以下简称“全 份转让系统有限责任公司（以国股转公司”）业务规则规定， 下简称“全国股转公司”）业务
制订本章程。 规则规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司。

公司由四川创信建设工程造价 公司由四川创信建设工程造价审计事务所有限责任公司整体 审计事务所有限责任公司整体
变更方式设立，在四川省工商 变更方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，并依法 行政管理局注册登记，并依法取得了《企业法人营业执照》。 取得了《企业法人营业执照》。
统一社会信用代码 9151000071
18990753。

第三条 公司注册名称：创信工 第四条 公司注册名称：创信工
程咨询股份有限公司 程咨询股份有限公司，CHUANGX
IN ENGINEERING CONSULTING

CO.,LTD

第四条公司住所：四川省成都 第五条 公司住所：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道 市天府新区华阳街道天府大道
南段 888 号附 OL-07-20210506 南段 888 号附 OL-07-20210506
6 号。 6 号。邮政编码：610000。

第七条 执行事务的董事为公司 第八条 执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行事 的法定代表人，董事长为执行事
务的董事。 务的董事。

担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十……
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