公告日期：2025-12-15

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京盛和信科技股份 第一条 为维护北京盛和信科技股份
有限公司（以下称“公司”）及其股东、 有限公司（以下称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《中 司法》(以下简称“《公司法》”) 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理 券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理 司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引 规则》”）、《非上市公众公司监管指引

第 3 号——章程必备条款》和其他有关 第 3 号——章程必备条款》和其他有关
法律、法规、规章之规定，制订本章程。 法律、法规、规章之规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》和其他人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定，由北京盛和信科技有限公司有关规定，由北京盛和信科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司。
整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司在北京市工商行政管理 第三条 公司在北京市朝阳区市场监
局朝阳分局注册成立，取得营业执照， 督管理局注册登记，取得营业执照，统
统 一 社 会 信 用 代 码 为 一 社 会 信 用 代 码 为
91110105563615615H。 91110105563615615H。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。

第二十一条公司根据经营和发展的需 第二十条公司根据经营和发展的需要，要，依照法律、法规的规定，经股东大 依照法律、法规的规定，经股东会分别会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规、其他规范性文 （五）法律、行政法规、其他规范性文
件规定的其他方式。 件规定的其他方式。

公司通过前款第（二）项……
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