公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-028

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长河清云先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台

公告编号：2025-028

发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修 订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保 管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》等公司治理制度，将 相关制度中“股东大会”修订为“股东会”。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日 15 时召开公司 2025 年第二次临时股东会，
审议以上尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《北京盛和信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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