公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-032

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：国联民生承销保荐
江西网优科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚崎峰

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟
修订〈公司章程〉》的议案, 审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《江西网优科技股份有限公司股东会议事规则》；（2）《江西网优科技股份有限公司董事会议事规则》；（3）《江西

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网优科技股份有限公司对外投资管理制度》；（4）《江西网优科技股份有限公司承诺管理制度》；（5）《江西网优科技股份有限公司对外担保管理制度》；（6）《江西网优科技股份有限公司关联交易管理制度》；（7）《江西网优科技股份有限公司投资者关系管理制度》；（8）《江西网优科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的编号为2025-035 至 036、2025-038 至 043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

本议案的第 1-8 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

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