公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-020

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：全体监事列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人胡李宏

公告编号：2026-020

与公司于 2025 年 12 月 20 日签署了《股东与新三板公司债务豁免协议》，决定
豁免其对公司 1,790,800.00 元的债权金额。以上豁免不附带任何或有条件， 本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。2.回避表决情况：

本议案为单方收益关联交易，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
上海大力人良科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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