公告日期：2026-01-23

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 1 月 23 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为规范上海大力人良科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称“《治理指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海大力人良科技发展股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。

第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对
公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取 利益。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会
议的筹备、投资者关系管理以及公司股东资料管理等工作，办理信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

第二章 董事会秘书的任免

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的个人品质和职业道德。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
（四）本公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任
期每届三年，可以连续聘任。

第七条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公
告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合《治理指引第 1 号》任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分
别作出，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应在两个交易日内发布公告
并向全国股转公司报备。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：

（一）出现本制度第五条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条 董事会秘书辞任的，应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等
方式规避其应当承担的职责。

第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书职责

第十三条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。
董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。