公告日期：2026-01-23

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第四届董事会第四次会议上通过了《关于提请召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838522 大力人良 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟续聘会计师事务所的议案 √

关于公司 2026 年度内银行借款

2 √

融资授信额度的议案

3 拟修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订公司部分需要提交股东 √

会审议的治理制度的议案

关于修订《监事会议事规则》的议

5 √

案

1、审议《拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构。

2、审议《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申请合计为 1000 万元（含本数）综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1000 万元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

授信的担保方式可能涉及到公司及控股子公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或反担保等，具体授信额度及担保方式内容以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露。

公司授权董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

3、审议《拟修订<公司章程>的议案》

根……
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