公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-059

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：全体监事列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘团结因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-059

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任张攀先生担任公司总经理。根据 《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任孙世东先生担任公司财务负责 人。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

因刘团结先生不再担任公司总经理和法定代表人职务，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为 张攀先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-059

（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

因刘团结先生不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 提名张攀先生为公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 至第四届董事会期限届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海大力人良科技发展股份有限公司
董事会
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