公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-037

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第三届董事会第三十三次会议上通过了《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-037

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838522 大力人良 2025 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举的议案 √

2.00 关于公司监事会换届选举的议案 √

3.00 关于拟对全资子公司增资的议案 √

公告编号：2025-037

1.议案一内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海大力人良科技发展股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号为：2025-034）。

2.议案二内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海大力人良科技发展股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号为：2025-034）。

3.议案三内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对全资子公司增资的公告》（公告编 号为：2025-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权……
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