公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-016

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡李宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《上海大力人良科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.4850%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的
议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、变更注册地址 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海大力人良科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议
决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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