公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-006

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相 关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 11:30-12：30。

（七）出席对象

公告编号：2026-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838514 ST 瑞祥 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更经营范围并修订<公

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司章程>的议案》

1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司业务需求，需修改经营范围，公司本次经营范围的变 更不会导致公司主营业务发生变化。

变更前经营范围：一般项目：金属加工机械制造；家具制造；金属结构制 造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务； 专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构 销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家具销售； 家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品

公告编号：2026-006

零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
变更后经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；智能基础制造装备制 造；智能控制系统集成；金属加工机械制造；金属制品研发；金属制品销售； 工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件 销售；文化场馆用智能设备制造；数字文化创意技术装备销售；智能家庭消费 设备制造；智能家庭消费设备销售；数字文化创意内容应用服务；体育消费用 智能设备制造；旅游开发项目策划咨询；……
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