公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-097

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新 疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟

公告编号：2025-097

向关联方康金芬女士借款不超过人民币 300.00 万元，借款期限不超过 1 年，
利率为 0。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》的规定，本议案属于公司单方面受益的情况，可以免予按照关联交易 的方式履行决策程序，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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