公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-093

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘志刚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，

公告编号：2025-093

公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《新疆瑞祥智能制造股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-090)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计机构，聘期一年，自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起生效，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2026 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司、新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司、侯晓东、张小荣等发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-093

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成、侯晓东需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开 2026
年第一次临时股东会，审议上述需提交至股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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