公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-075

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王稳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，对公司 2025 年半年报的
编制与披露情况进行监督和审核，公司监事会认为：

公告编号：2025-075

（1）公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》 及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订监事会制度的议案 》
1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对监事会制度进行修订，具体内容请见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《新疆瑞祥智能制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-066）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

公告编号：2025-075

监事会
2025 年 8 月 25 日

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