公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-015

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉伟成先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,444,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务的需要。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2025 年新增日常性关联交
易，具体情况详见公司 2025 年 3 月 19 日披露的《关于新增 2025 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但与会股东不涉及关联股东，因此无需回避表决。

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（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体情况详见公司 2025 年 3 月 19 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告
编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万；向大族激光智能装备集团有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 60 万元；向广东瀚秋……
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