公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-014

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:30-11:30。

公告编号：2025-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838514 ST 瑞祥 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务的需要。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。（二）审议《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2025 年新增日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

公告编号：2025-014

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于公司购买资产的议案》

根据公司业务发展需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万；向大族激光智能装备集团有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 60 万元；向广东瀚秋智能装备股份有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万元；向新疆鑫南兴智能装备有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 270 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2）自然人股东持本人身份证办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

4）出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书……
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