公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-010

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吉伟成先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，2025 年度拟向银行等金融机构

公告编号：2025-010

申请总额不超过 3,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务的需要。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2025 年新增日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张栋需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万；向大族激光智能装备集团有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 60 万元；向广东瀚秋智能装备股份有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万元；向新疆鑫南兴智能装备有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 270 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。并属于特别决议事项。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025
年第二次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 ……
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