公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吉伟成先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

公司 2023 年财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展规划以及 2024 年度财务审计工作安排，公司拟变更会计师事务所，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体情况详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，公司预计 2025 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告 》（ 公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025
年第一次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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