公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-051

证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 16 日审议并通过：

选举吉伟成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 704,900 股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德萍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 16 日审议并通过：

选举王稳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

侯晓东，男，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；

公告编号：2024-051

工作经历：2011 年 1 月至 2012 年 10 月，任新疆正大食品有限公司蛋鸡免疫线免疫二
队负责人；2012 年 11 月至 2013 年 6 月任昌吉市丝域果品有限责任公司法定代表人；
2013 年 7 月至 2014 年 4 月任新疆阜康市滋泥泉子镇党委组织办秘书、中沟村党总支书
记助理；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司(曾用名：新
疆吉瑞祥投资（集团）有限公司)董事局办公室项目管理中心主管；2015 年 1 月至 2017年 12 月先后任新疆吉瑞祥能源有限公司项目部部长、总经理助理、副总经理、总经理；
2018 年 1 月至 2018 年 12 月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司集团助理总裁兼经营
管理中心、综合管理中心总监；2019 年 1 月至 2024 年 4 月任新疆吉瑞祥科技股份有限
公司旅游装备事业部总经理，2020 年 7 月至今任新疆保祥陆铁港供应链管理有限公司董事；2024 年 5 月至今任新疆瑞祥智能制造股份有限公司旅游装备事业部总经理。

李德萍，女，汉族，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
工作经历：1994 年 4 月至 1996 年 12 月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司(曾用名：
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司)财务部出纳；1997 年 1 月至 2010 年 3 月先后任新疆
嘉晟合投资（集团）有限公司会计、主管会计；2010 年 4 月至 2018 年 12 月先后任新
疆吉瑞祥科技股份有限公司财审中心副部长、部长；2019 年 1 月至 2024 年 3 月任新疆
吉瑞祥科技股份有限公司财审中心财务总监；2024 年 4 月至今任新疆瑞祥智能制造股份有限公司（曾用名：杭州欧维客信息科技股份有限公司）财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事……
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