公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-025

证券代码：838511 证券简称：华企科技 主办券商：中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢石华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟为全资子公司申请融资租赁提供担保的议案》
1.议案内容：

江苏华企铝业科技股份有限公司全资子公司安徽华企新材料科技有限公司

公告编号：2025-025

拟向民生金融租赁股份有限公司申请 500 万元融资租赁贷款，该笔贷款拟由公司提供连带责任保证。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）、《关联交易管理制度》《对外投资及对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额

关联借款 关联方向公司提供财务支持， 谢石华 不超过 700.00

按年化利率 6%支付利息

关联借款 关联方向公司提供财务支持， 张艳霞 不超过 700.00

按年化利率 6%支付利息

关联借款 关联方向公司提供财务支持， 刘瑞宇 不超过 700.00

按年化利率 6%支付利息

2.回避表决情况

谢石……
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