公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-066

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

公告编号：2025-066

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838504 光环国际 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订公司治理制度的议案》 √

3 《关于拟修订<监事会议事规则>的议

案》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-066

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修
订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）、《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-054）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。