公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-047

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：光环国际会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张泽晖先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。具体内容如下：

（一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）

（二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）

（三）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-052）

（四）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）

（五）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-054）

（六）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）

（七）《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）

（八）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）

（九）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）

（十）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）

公告编号：2025-047

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订，具体内容如下：

（一）《信息披……
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