公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-030

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：光环国际会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张泽晖先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

因公司发展经营需要，公司拟变更公司注册地址为：北京市海淀区彰化路
138 号院 1 号楼 4 层 439 。并同步变更《公司章程》第四条：

原内容为： 变更后内容为：

公司住所：北京市海淀区玲珑路 9 号 公司住所：北京市海淀区彰化路 138
院西区 7 号楼 9 层 1 单元 801 号院 1 号楼 4 层 439

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于
2025 年 7 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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