公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-018

证券代码：838502 证券简称：联陆股份 主办券商：东兴证券
上海联陆实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面和通讯相结
合方式发出

5.会议主持人：潘斌

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋为群因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海联陆实业股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 6 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年
第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海联陆实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海联陆实业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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