公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-016

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赖淦荷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-016

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名赖仲彬、尹桂芝为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖仲彬为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赖淦荷 董事 任职 2022年5月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

闫思睿 董事 任职 2022年5月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

赖志刚 董事 任职 2022年5月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

赖建亨 董事 任职 2022年5月 2022 年第一次临 审议通过

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