公告日期：2025-05-09

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838498 耐特阀门 2025 年 5 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司选举更换监事的议案 √

2.00 2024 年度权益分派方案 √

3.00 关于修改公司章程的议案 √

关于修改<股东会议事规则>的议

4.00 √

案

关于修改<董事会议事规则>的议

5.00 √

案

累积投票议案：选举董事

6.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

非独立董事柴为民、张孝方、吕有

6.01 √

钰

议案 1：因公司股东拟发生变更，原监事吴霞辞去监事职务，根

据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，
需重新选举更换监事。公司股东提名徐航为公司监事候选人，任期为
第四届监事剩余期限。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号 2025-020）。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关
于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-019）。

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让……
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