公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

公告编号：2025-005

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838497 中商产业 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室中商产业数据科技（深圳）股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告》

2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。
（二）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。
（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
（四）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据 2024 年公司经营情况，结合 2024 年整体经济环境，同时考虑公司 2025
年经营目标、市场开拓及各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。
（五）审议《2024 年度利润分配》

2024 年度公司利润不分配。

公告编号：2025-005

（六）审议《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（七）审议《2024 年监事会工作报告》

2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、监事会日常工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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