公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月11日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范广州远正智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份有限公司挂牌公司治理规则》及其各业务细则，以及《广州远正智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，
兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第三条 公司董事会应当按照《公司章程》和本管理制度的规定，执行公司
利润分配制度，严格履行决策程序，接受公司监事会的监督。

第二章 利润分配规则

第四条 公司应当依照相关法律法规及《公司章程》，交纳所得税后的利润，

公告编号：2025-027

按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金 10%；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。

股东会或董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第六条 公司利润分配方案应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例。
第七条 公司利润分配的股本基数应当以预定股权登记日的在中国证券登记
结算有限公司登记的股本总数为准。

第八条 公司利润分配涉及所得税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后
注明是否含税。

第九条 公司的利润分配可以现金股利或股票股利的方式实施。公司可以现
金方式分配股利，也可以在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。

采用现金股利分配方式的，公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，合理确定现金股利分配的利润份额。

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税

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后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项。

第十条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。

第三章 利润分配程序

第十一条 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证，
与监事充分讨论，并通过多种渠……
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