公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-039

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司根据经营发展战略的需要，拟以自有资金申请在海南设立全资子公司，注册资本拟为人民币 518 万元，公司以自有资金出资。
最终的公司的名称、住所、注册资本、经营范围等均以公司登记管理部门登记为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-039

（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案不涉及关联交易事
项，无需回避表决。此议案无需提交股东会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南智感元电子有限公司（暂定名）

注册地址：海南省海口市保税区海澄一路

主营业务：一般项目:电力电子元器件制造,电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机

公告编号：2025-039

械电气设备销售,机械设备研发;机械设备销售;模具制造;模具销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;技术进出口;货物进出口(最终经营范围以公司登记机关核定为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或 出资比例或 实缴
投资人名称

方式 投资金额 持股比例 金额

浙江格蕾特电器股份有限公司 货币 518 万元 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金□资产□股权□其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于公司自有资金。三、 对外投资协议的主要内容

不适用。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次公司拟设立海南子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，满足公司参与境外投资的需要，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司海外发展布局，促进公司持续健康

公告编号：2025-039

发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，但仍存在一定的管理、市场、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损……
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