公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-010

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄炜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》中关于董事会召开的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄炜为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄炜为公司第四届董事会董事

公告编号：2025-010

长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。黄炜不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任龚卫星为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任龚卫星为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。龚卫星不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张宝玉为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张宝玉为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张宝玉不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《关于聘任李莉玲为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李莉玲为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李莉玲不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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