公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-005

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以电话方式发出

5. 会议主持人：张也
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 37 人，实际出席职工 25 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邱敏健为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邱敏健为公司第四届监 事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的两位监事共 同组成公司第四届监事会。

公告编号：2025-005

邱敏健具备《中华人民共和国公司法》和《上海轻叶能源股份有限公司章 程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象。任期三年，自 2025 年 3 月 26 日生效。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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