公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-001

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄炜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因业务经营和发展需要，拟向招商银行申请 2000 万元的授信额度，期

公告编号：2025-001

限为叁年，本次贷款用于补充公司流动资金。该事项由公司实际控制人毛炜先生无偿提供连带责任保证担保。具体授信额度、授信期限等事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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