公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-026

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838481 轻叶能源 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轻叶能源股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛炜。
（二）审议《关于更换 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出

公告编号：2023-026

示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C 联系电话：021-8539855
（二）会议费用：参会人员费用自理
五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。