公告日期：2025-12-02

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护黄山东仁新材料股份有 第一条 为维护公司、股东、职工和债限公司(以下简称“公司”)、 股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和行债权人的合法权益，规范公司的组织和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 证券法》（以下简称《证券法》）和其他共和国证券法》(以下简称“《证券 有关规定，制定本章程。
法》”)、《非上市公众公司监督管理办
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》、《中国共产党

程》、和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 有关规定成立的股份有限公司（以下简
发起方式设立。 称公司）。

公司以发起方式设立；在黄山市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 91341021051488712K。

第三条 公司具有独立的法人资格，依 第三条 公司于 2016 年 8 月 22 日在全
法享有民事权利和承担民事责任。 国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称:黄山东仁新材 第四条 公司注册名称：黄山东仁新材
料股份有限公司。 料股份有限公司（英文名称：Huangshan
Dongren New Material Co., Ltd.）。

第五条 公司住所: 安徽省黄山市歙县 第五条 公司住所：安徽省黄山市歙县
经济技术开发区。 经济开发区，邮政编码 245200。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事（董事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 法定代表人以公司名义从事股东以其认购的股份为限对公司承担 的民事活动，其法律后果由公司承受。责任，公司以其全部资产对公司的债务 本章程或者股东会对法定代表人职权
承担责任。 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本《公司章程》自生效之日起， 第十条 股东以其认购的股份为限……
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