公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-046

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838470 斯维尔 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《深圳市斯维尔科技股份有限公

1 √

司章程》的议案

审议关于变更深圳市斯维尔科技股份有限

2 √

公司 4 家子公司名称的议案

审议关于变更深圳市斯维尔科技股份有限

3 √

公司 2 家子公司住所的议案

议 案 1 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
(www.neeg.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-045)。
议 案 2 根据公司发展需要，拟变更公司旗下 4 家子公司重庆力合斯维尔数
字科技有限公司、天津清软科技有限公司、东莞市清软斯维尔信息技术有限公司和斯维尔新智科技（北京）有限公司名称分别为重庆斯维尔信息技术有限公司、天津斯维尔信息技术有限公司、东莞市斯维尔信息技术有限公司和北京斯维尔工程技术有限公司。

公告编号：2025-046

议 案 3 根据公司发展需要，拟变更公司旗下 2 家子公司重庆力合斯维尔数
字科技有限公司和天津清软科技有限公司住所地址。

议案 2、议案 3 详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系……
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