公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-027

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱天钢先生

6.会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-027

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在前期的合作中，认真尽职、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，结合公司业务发展及未来审计的需要，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须
将以上议案提交股东大会讨论、审议，故提请于 2026 年 3 月 4 日上午 09:00 召
开公司 2026 年第二次临时股东大会审议上述议案。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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