公告日期：2026-02-04

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱天钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,473,699 股，占公司有表决权股份总数的 71.9119%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《信息披露管理制度》相关公告，（公告编号：2026-006、2026-007、
2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,473,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型 关联方名称 预计金额
（万元）

公司及子公司向关联方 河南及时星应急救援装备有限公司、南

购买产品、商品、提供 阳汇康食品科技有限公司、郑州先防时 2000

劳务 代健康管理有限公司、北京希迪克康复

医学研究院有限公司、河南……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。