公告日期：2026-01-14

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下:

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十九条 公司召开股东大会、分配 第三十一条 公司召开股东会、分配股股利、清算及从事其他需要确认股东 利、清算及从事其他需要确认股东身份身份的行为时，应以登记在册的股东为 的行为时，由董事会或者股东会召集人
享有相关权益的股东。 确定股权登记日，股权登记日收市后登
记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的，股东 内容违反法律、行政法规的，股东有权
有权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 自决议作出之日起 60 日内，请求人民
人民法院撤销。 法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院
提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等
判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事、监事和高级管理
人员应当切实履行职责，确保公司正常
运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律法规、部门规
章、规范性文件、全国股转系统业务规
则的规定履行信息披露义务，充分说明
影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 担任的监事，决定有关董事、监事的报
报酬事项； 酬事项；

（三）审议、批准董事会的报告； （三）审议、批准董……
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