公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-011

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：朱天钢先生

6.会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办

公告编号：2026-011

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《信息披露管理制度》相关公告，（公告编号：2026-006、2026-007、2026-009）2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须
将以上议案提交股东大会讨论、审议，故提请于 2026 年 2 月 3 日上午 09:00 召
开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-011

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型 关联方名称 预计金额（万
元）

公司及子公司向关联 河南及时星应急救援装备有限公司、
方购买产品、商品、 南阳汇康……
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