公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-057

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

公告编号：2025-057

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补充确定为子公司提供担保

1.00 √

的议案

关于未弥补亏损达实收股本总额

2.00 √

三分之一的议案

3.00 关于补充确认关联交易的议案 √

1.00 审议《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

议案内容：具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-057

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确定为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

2.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截止 2025 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表累计亏损 6429.43
万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见
公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-059)。

3.00 审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-061）。

上述议案不存在特……
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