公告日期：2025-04-29

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南英泰律师事务所两名律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024度年工作情况。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2024 年度工作情况。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2024 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。
（六）审议《关于<2024 年度公司财务审计报告>的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表净利润为-31,811,169.44 元，未分配利润为-59,052,944.80 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。（八）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeg.com.cn)披露的公司《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2025-027)。

（九）审议《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 4……
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