公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 2 月 10 日审议并通过：

选举朱天钢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 51,971,300 股，占公司股本的 53.03%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱天钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 51,971,300 股，占公司股本的 53.03%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,478,000 股，占公司股本的 2.53%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭立坤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁衡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭立坤，女，1997 年生，身份证号 411302199702266047，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2020 年 4 月-2022 年 8 月就职河南中嵩科技有限公司，任职会计。
2023 年 2 月就职希迪克康养产业发展有限公司，任职总账会计。2024 年 11 月 1 日就职
河南汇博医疗科技有限公司，任财务负责人

袁衡，女，1986 年生，身份证号码为 41282419860623512X，中国国籍，无境外永

公告编号：2025-009

久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于郑州禹建钢纤维有限公司，
任财务主管，2015 年 6 月至 2023 年 2 月就职于华夏碧水环保科技有限公司，任财务经
理；2023 年 4 月至今，至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任财务经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年2 月 10 日审议并通过：

选举郜淑娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.1714%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-009

河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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