公告日期：2025-02-07

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱天钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,395,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.5661%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名郜淑娜、董明丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体
情况如下表所示：

关联交易类型 关联方名称 预计金额
（万元）

公司及子公司向关联方购买

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