公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-007

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第四届董事会成员的议案 》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（二）审议《关于换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名郜淑娜、董明丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（三）审议《关于变更会计师事务所的议案 》

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

公告编号：2025-007

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型 关联方名称 预计金额
（万元）

公司及子公司向关联方购

河南及时星应急救援装备有限公司 20

买产品、商品、提供劳务
公司及子公司向关联方出

南阳民投数字健康科技有限公司 2000
售产品、商品、提供劳务
关联方为公司及子公司向 朱天钢、周振秀、李恒、河南澳瑞派
银行或其他金融机构申请 医疗科技有限公司

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