公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议 于 2025年 1 月 15 日审议并通过：

提名朱天钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,971,300 股，占公司股本的 53.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,478,000股，占公司股本的 2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱桂霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁衡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

朱桂霞，女，1970 年生，身份证号码为 41292419700315****，中国国籍，无境外

公告编号：2025-003

永久居留权，初中学历。2008 年 12 月 25 日至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，
任普通员工。

袁衡，女，1986 年生，身份证号码为 41282419860623512X，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于郑州禹建钢纤维有限公司，
任财务主管，2015 年 6 月至 2023 年 2 月就职于华夏碧水环保科技有限公司，任财务经
理；2023 年 4 月至今，至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任财务经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年1 月 15 日审议并通过：

提名郜淑娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,000股，占公司股本的 17.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 15 日审议并通过：

选举刘荣丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

刘荣丽，女，1977 年生，身份证号码为 4129241977****2266，中国国籍，无境外
永久居留权，高中学历。 2008 年 12 月 27 日至今，就职于河南汇博医疗股份有限公司，
任仓库主管
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-003

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候……
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