公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱天钢

6.会议列席人员：刘荥、董明丽、郜淑娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

公告编号：2025-001

规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型 关联方名称 预计金额
（万元）

公司及子公司向关联方购

河南及时星应急救援装备有限公司 20

买产品、商品、提供劳务

公告编号：2025-001

公司及子公司向关联方出

南阳民投数字健康科技有限公司 2000

售产品、商品、提供劳务
关联方为公司及子公司向 朱天钢、周振秀、李恒、河南澳瑞派
银行或其他金融机构申请 医疗科技有限公司

12000
授信额度提供保证担保或
股权质押、资产抵押担保

公司及子公司向关联方拆 南阳汇众医疗器械销售中心（有限合 300

入资金 伙）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱天钢需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议……
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